盛达电机:2020年第一YE4电机次临时股东大会决议

时间：2020-02-13 10:10

 
原标题:盛达电机:2020年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：
2020-007


证券代码：
834889证券简称：盛达电机主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况


1.会议召开时间：
2020年
2月
11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱瑞贞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共
12人，持
有表决权的股份
31,226,500股，占公司有表决权股份总数的
93.21%。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》


1.议案内容：
根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“开封盛达电机科技股份有限
公司”变更为“河南省盛达电机技术股份有限公司”，拟将公司英文名称由

1


公告编号：
2020-007


“KAIFENG
SHENGDA
MOTOR
TECHNOLOGY
CO,.LTD”变更为
“HENAN
SHENGDA
MOTORTECHNOLOGYCO,.LTD”,公司证券简称和股票代码不变。



2.议案表决结果：
同意股数
31,226,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对
股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数
0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的
0.00%。



3.回避表决情况
此议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈开封盛达电机科技股份有限公司章程〉的议案》


1.议案内容：
根据《公司法》和其他相关法律的规定，鉴于公司拟变更公司名称和公司英
文名称，对本公司的章程做出修正。



2.议案表决结果：
同意股数
31,226,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对
股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数
0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的
0.00%。



3.回避表决情况
此议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司（子公司）预计
2020年向金融机构共申请不超过
5000万元贷款的议案》


1.议案内容：
根据
2020年度生产经营的资金需求，公司（子公司）
2020年度拟向相关
金融机构申请人民币不超过
5000万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公
司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司（子
公司）相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担
保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。



2.议案表决结果：
2



公告编号：
2020-007


同意股数
31,226,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对
股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数
0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的
0.00%。



3.回避表决情况
此议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于关联方为公司（子公司）
2020年度向金融机构融资提供
预计总额不超过人民币
5000万元的关联担保议案》


1.议案内容：
根据公司（子公司）融资需求，公司关联方朱瑞贞、赵保良预计为公司（子
公司）
2020年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不
超过人民币
5000万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为
准。



2.议案表决结果：
同意股数
3,665,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对
股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数
0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的
0.00%。



3.回避表决情况
此议案股东朱瑞贞、赵保良、李慧婷、朱瑞玲回避，回避表决
27,561,500股。

（五）审议通过《关于注销子公司天津中科智远新能源科技有限公司的议案》


1.议案内容：
根据公司发展规划及天津中科智远新能源科技有限公司的经营状况，公司拟
于近期注销该子公司。



2.议案表决结果：
同意股数
31,226,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对
股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数
0.00股，占本次股
东大会有表决权股份总数的
0.00%。



3.回避表决情况
3


公告编号：
2020-007


此议案无回避表决情况。


三、备查文件目录
《开封盛达电机科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告》。


开封盛达电机科技股份有限公司
董事会
2020年
2月
12日

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